Encubrimiento Y Lavado De Dinero.

Descripción

INDICE:
Antecedentes. El Encubrimiento según la ley 25.246. El delito de encubrimiento: figuras básicas. Favorecimiento personal. Favorecimiento personal activo. Favorecimiento personal pasivo. El delito de Encubrimiento: figuras básicas. Continuación: Favorecimiento real. Favorecimiento real directo. Favorecimiento real indirecto. Agravantes del delito de Encubrimiento. Gravedad del delito precedente. El autor actuare con ánimo de lucro. El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento. Concurso de agravantes. Exención de responsabilidad criminal y excepciones. Lavado de activos financieros provenientes de hechos delictivos. Ubicación sistemática. El tipo penal. Las penas previstas y sus agravantes. Circunstancias comunes a todas las modalidades de Encubrimiento. Escala penal aplicable. Pena especial para funcionarios públicos. Violación de secreto. El denominado “régimen penal administrativo” de la ley 25.246. Marco Jurídico que debe regir la cuestión. La división de poderes desde la organización nacional. La Constitución Nacional vigente desde 1853 con sus reformas de 1860, 1866, 1957 y 1994. Régimen penal administrativo- continuación. Naturaleza de las infracciones penales. Principios generales. Comentarios sobre el “régimen penal administrativo”. Régimen penal administrativo - continuación. Análisis de las figuras en particular. Personas de existencia visible. Omisión de informar operaciones sospechosas. Sanciones a personas jurídicas. Lavado de activos financieros. Lavado culposo de activos financieros. Violación al deber de reserva. Omisión de informar. Tribunales competentes. Intervención del Ministerio Público Fiscal. Funciones asignadas. Bibliografía.