Riesgo De Lavado De Activos: Prevención, Detección Y Gestión: Guía De Referencia Para Los Sujetos Obligados (spanish Edition), De Familia, Raymond. Editorial Oem, Tapa Blanda En Español

Descripción

Libro: Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestión: Guía de referencia para los Sujetos Obligados (Spanish Edition)

Descripción:
Este libro es una herramienta esencial para comprender y combatir el lavado de dinero, un delito que afecta a diversas jurisdicciones y sectores económicos a nivel mundial. La obra proporciona una guía detallada para fortalecer los controles internos, permitiendo a las entidades identificar y mitigar los niveles de riesgo. Especialmente útil para funcionarios y empleados de cumplimiento, así como otros departamentos encargados de la gestión de riesgos, facilita la adopción de una cultura de mejora continua en la prevención del lavado de activos.

El contenido incluye instructivos detallados para la elaboración de manuales como "Conozca a Su Cliente", "Conozca a Su Empleado" y "Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo". Dirigido a Sujetos Obligados Financieros y no Financieros de la República Dominicana, así como a profesionales y estudiantes interesados en la materia, este libro es un recurso valioso para la autoformación y especialización en la prevención de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable en cualquier industria y región del mundo.