Prevención Práctica Del Fraude: Análisis De Fraude Y Aml Par

Descripción

Durante las últimas dos décadas, las florecientes industrias del comercio electrónico y la tecnología financiera se han convertido en un caldo de cultivo para el fraude. Las organizaciones que realizan negocios en línea se dedican constantemente a jugar al gato y al ratón con estos invasores. En este práctico libro, Gilit Saporta y Shoshana Maraney se basan en su experiencia en la lucha contra el fraude para ofrecer las mejores prácticas, metodologías y herramientas que le ayudarán a detectar y prevenir el fraude y otras actividades malintencionadas.
Los científicos de datos, analistas de datos y analistas de fraude aprenderán a identificar y responder rápidamente a los ataques. Obtendrá una visión completa de las incursiones típicas, así como de los métodos de detección recomendados. El fraude en línea está en constante evolución. Este libro ayuda a los investigadores experimentados a guiar y proteger de forma segura sus organizaciones en este panorama del fraude en constante cambio.
Con este libro, usted: examinará los ataques de fraude actuales y aprenderá a mitigarlos. Encuentre el equilibrio adecuado entre prevenir el fraude y ofrecer una experiencia de cliente fluida. Comparta información sobre múltiples áreas comerciales, como el comercio electrónico, la banca, las criptomonedas, la lucha contra el lavado de dinero y la tecnología publicitaria. Evalúe los posibles riesgos para una nueva vertical, mercado o producto Capacite y asesore a los equipos impulsando la colaboración y la puesta en marcha sesiones de intercambio de ideas Obtenga un marco de métodos de fraude, análisis para combatir el fraude y metodologías de ciencia de datos